Branqueamento de Capitais
Branqueamento de Capitais
Acusado, investigado ou notificado por branqueamento de capitais? Defendemos os seus direitos em todas as fases do processo — da investigação ao julgamento.
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Avaliações
Experiência muito positiva quer na marcação da consulta quer na consulta em si (com a Dra. Carolina Ferreira), pela sua pontualidade e conhecimento da matéria sobre as questões colocadas. Em caso de necessidade sobre o mesmo assunto seguramente que voltarei a consultá-la.
Foi a primeira vez que fiz uma consulta juridica online. O processo de agendamento foi fácil e rápido. A consulta aconteceu 3 dias depois e o aconselhamento jurídico foi claro e muito útil. Recomendo vivamente.
Tive já dois casos na QUOR advogados. Estou muito satisfeito. As advogadas trabalham com seriedade, cumprem exatamente o que prometem e demonstram um nível de profissionalismo muito acima da média. Obrigada!
Fui muito bem atendida! A explicação é bem detalhada e há uma humanização no atendimento. Fui atendida pela Carolina Ferreira que teve a atenção em responder todas as questões.
Excelentes profissionais , decidi não avançar com o processo por minha opção , mas tiraram-me as duvidas todas. Excelente aconselhamento.
Empresa profissional, muito competente e dedicada aos clientes. Um agradecimento especial à Dra. Maria Pires e à Dra. Margarida Antunes por todo o acompanhamento e suporte no meu caso.
Investigado por branqueamento de capitais? Defendemos os seus direitos.
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Avaliações
Experiência muito positiva quer na marcação da consulta quer na consulta em si (com a Dra. Carolina Ferreira), pela sua pontualidade e conhecimento da matéria sobre as questões colocadas. Em caso de necessidade sobre o mesmo assunto seguramente que voltarei a consultá-la.
Foi a primeira vez que fiz uma consulta juridica online. O processo de agendamento foi fácil e rápido. A consulta aconteceu 3 dias depois e o aconselhamento jurídico foi claro e muito útil. Recomendo vivamente.
Tive já dois casos na QUOR advogados. Estou muito satisfeito. As advogadas trabalham com seriedade, cumprem exatamente o que prometem e demonstram um nível de profissionalismo muito acima da média. Obrigada!
Fui muito bem atendida! A explicação é bem detalhada e há uma humanização no atendimento. Fui atendida pela Carolina Ferreira que teve a atenção em responder todas as questões.
Excelentes profissionais , decidi não avançar com o processo por minha opção , mas tiraram-me as duvidas todas. Excelente aconselhamento.
Empresa profissional, muito competente e dedicada aos clientes. Um agradecimento especial à Dra. Maria Pires e à Dra. Margarida Antunes por todo o acompanhamento e suporte no meu caso.
Inscritos na Ordem
Áreas de Atuação
Branqueamento de Capitais:
como podemos ajudar
Uma investigação por branqueamento de capitais pode envolver congelamento de contas, apreensão de bens e restrições de viagem. A defesa deve começar antes da acusação formal.
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Sabemos o que está a sentir
- Fui notificado e não sei o que fazer
- Contas bloqueadas sem explicação
- Receio de perder bens ou liberdade
- Não entendo a acusação que me fazem
- Empresa em risco por falhas de compliance
Na QUOR, transformamos essa incerteza em clareza
- Intervimos antes da acusação formal
- Contestamos medidas cautelares ilegais
- Construímos defesa com base em provas
- Explicamos cada etapa do processo
- Assessoramos empresas em compliance BCFT
Do primeiro contacto à resolução
Contacto Inicial
Ligue ou preencha o formulário. Respondemos em 24h.
Consulta Jurídica
Análise completa, diagnóstico jurídico e plano. Valor: 70€
Acompanhamento
Tratamos de toda a documentação, negociação e representação legal.
Resolução
Acompanhamento pós-resolução para questões pendentes.
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A nossa equipa
Advogados com experiência branqueamento de capitais
Dr. David Silva
Experiência em direito bancário e financeiro. Acompanha processos de investigação criminal financeira, defesa em processos de branqueamento de capitais e assessoria em compliance BCFT.
Crime Financeiro · Compliance BCFT · Investigação Criminal
Dra. Mónica Martins
Advogada com experiência em direito bancário e regulatório. Assessora empresas e particulares em obrigações de prevenção ao branqueamento de capitais e na resposta a notificações regulatórias.
Prevenção BCFT · Direito Regulatório · Assessoria Empresarial
Dra. Rita Barreira
Experiência em contencioso bancário e criminal. Atua na defesa de arguidos em processos de crime económico-financeiro e no levantamento de medidas cautelares.
Defesa Criminal · Medidas Cautelares · Crime Económico
Testemunhos reais
Clientes que confiaram na QUOR
Avaliações
Foi a primeira vez que fiz uma consulta juridica online. O processo de agendamento foi fácil e rápido. A consulta aconteceu 3 dias depois e o aconselhamento jurídico foi claro e muito útil. Recomendo vivamente.
Excelente Serviço! Desde o primeiro contacto foram muito atenciosos, eu os recomendo!
Tive já dois casos na QUOR advogados. Estou muito satisfeito. As advogadas trabalham com seriedade, cumprem exatamente o que prometem e demonstram um nível de profissionalismo muito acima da média. Obrigada!
Excelentes profissionais , decidi não avançar com o processo por minha opção , mas tiraram-me as duvidas todas. Excelente aconselhamento.
Excelente consulta! A Dra. Paula foi muito simpática, prática e objetiva.
Agendamento rápido, atendimento simpático e profissional.
Tive uma excelente experiência com o CORE Advogados. Desde o primeiro contacto, a resposta foi muito rápida, clara e profissional. A equipa foi extremamente solícita e atenciosa, e a consulta com a Dra. Paula Pratinha decorreu com pontualidade e muita clareza — todos os pontos foram explicados de forma objetiva e eficiente. Senti-me verdadeiramente acompanhada, apoiada e compreendida. Recomendo vivamente o escritório para qualquer pessoa que precise de orientação jurídica especializada.
Consegui obter os esclarecimentos que procurava de forma didática e profissional. Recomendo fortemente!
Ich habe QUOR kontaktiert, nachdem meine Krankenversicherung die Kostenübernahme für eine OP ungerechtfertigt abgelehnt hat. Von Anfang an war die Kommunikation transparent, schnell und zuverlässig. Meine Anwältin Dra. Maria hat sich schnell und kompetent in meinen Fall eingearbeitet und konnte innerhalb kurzer Zeit erreichen, dass der Fall zu meinen Gunsten entschieden wurde. Vielen Dank für die gute Betreuung!
A Dra Carolina explicou-me todas as dúvidas que apresentei. Mostrou-se muito profissional e disponível para me ajudar, e esclareceu ao pormenor todas as etapas do processo. Recomendo!
O nosso compromisso consigo
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre Branqueamento de Capitais
Tudo o que precisa de saber antes de falar com um advogado bancário
É o crime previsto no artigo 368.º-A do Código Penal que consiste em converter, transferir, dissimular ou ocultar bens ou fundos provenientes de atividades criminosas, com o objetivo de encobrir a sua origem ilícita. Inclui também a simples posse ou utilização desses fundos com conhecimento da sua proveniência.
Em Portugal, o crime de branqueamento de capitais é punido com pena de prisão até 12 anos, dependendo da gravidade e do crime subjacente. Podem também ser aplicadas penas acessórias como a perda de bens e a inibição do exercício de funções.
O primeiro passo é não prestar declarações sem assistência de advogado. Uma notificação do Ministério Público ou da UIF não implica condenação, mas a forma como responde nas fases iniciais pode ser determinante para o resultado do processo.
Sim. Os bancos e outras entidades obrigadas têm o dever legal de comunicar operações suspeitas à Unidade de Informação Financeira (UIF) sem informar o cliente — o chamado "dever de non-tipping off". O cliente só toma conhecimento quando é notificado pelas autoridades.
Sim. O Ministério Público pode requerer o congelamento preventivo de contas e bens durante a investigação. Este bloqueio pode ser contestado judicialmente se não estiver devidamente fundamentado ou for desproporcionado.
Sim. As pessoas coletivas podem ser responsabilizadas criminalmente por branqueamento de capitais, com coimas elevadas e outras sanções. Empresas obrigadas pela Lei n.º 83/2017 — como contabilistas, advogados, imobiliárias e instituições financeiras — têm deveres específicos de prevenção.
São crimes distintos, embora frequentemente imputados em simultâneo. A fraude fiscal envolve a ocultação de rendimentos ao fisco; o branqueamento de capitais envolve a dissimulação da origem ilícita de fundos. A acusação conjunta é comum em processos de crime económico-financeiro.
Na QUOR, a consulta inicial é de 70€. Dado o caráter urgente e a complexidade deste tipo de processo, apresentamos após análise do caso honorários fixos e transparentes, sem surpresas ao longo do processo.